Ordenaron la indagatoria al ex director Carlos Vaudagna y a otras diez personas
La medida alcanza a ex funcionarios y particulares investigados por presuntas maniobras para beneficiar a una constructora en 2017. El Juzgado Federal N°1 de Santa Fe ordenó la declaración indagatoria del ex director de la delegación local de la ex AFIP, hoy ARCA, Carlos Vaudagna y de otras diez personas por presuntos delitos de corrupción. La decisión fue adoptada la semana pasada, a pedido del Ministerio Público Fiscal, en una causa que investiga supuestas irregularidades durante una fiscalización tributaria a una empresa constructora en 2017.
La investigación está a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe, la Sede Fiscal Descentralizada Reconquista y la PROCELAC.
Según la imputación, entre marzo y julio de 2017 Vaudagna y el inspector Marcelo Bulacio habrían intervenido en una fiscalización a la firma Ricardo Mallozzi S.A. y aplicado un ajuste menor al que correspondía por los períodos fiscales 2013, 2014 y 2015.
La hipótesis fiscal sostiene que esa decisión causó un perjuicio al fisco nacional y que el abogado de la empresa, P.R.G., habría entregado dinero a cambio del beneficio.
Parte de la prueba surge del análisis de mensajes de Whatsapp entre los imputados, donde se habrían coordinado las acciones.
El juez federal Aldo Alurralde hizo lugar al pedido formulado por los fiscales Walter Rodríguez, Roberto Salum, Diego Velasco y Juan Argibay Molina.
Entre los elementos valorados se encuentran registros de ingresos de Bulacio a sistemas de la ex AFIP para consultar datos de la empresa, un informe final de inspección y documentación notarial secuestrada en un allanamiento al escribano J.I.T.
Los fiscales señalaron que el contrato de compraventa incorporado al expediente habría sido antedatado para justificar aportes societarios y evitar mayores ajustes impositivos. También se analizó la situación patrimonial del supuesto comprador, que no contaría con capacidad económica suficiente.
El magistrado dispuso que los once imputados presten declaración por videoconferencia entre marzo y abril. Además, impuso restricciones: Bulacio no podrá concurrir a dependencias regionales de ARCA en Rosario y Santa Fe ni mantener contacto con empleados del organismo.
A todos se les prohibió salir del país sin autorización y deberán someterse al proceso. El juez rechazó el pedido de caución real contra el inspector.
Vaudagna reconoció en marzo de 2025 hechos vinculados a la empresa investigada al firmar un acuerdo de colaboración en otra causa de corrupción. Esa información fue incorporada al expediente actual.
La causa continúa en etapa de instrucción y las indagatorias serán clave para definir la situación procesal de los acusados.
