En agosto se promulg\u00f3 la ordenanza<\/a>, que otorgaba un plazo para establecer una primera etapa organizativa en la cual el intendente, por decreto, deb\u00eda asignar la persona titular y en funci\u00f3n de eso, poner en marcha la ordenanza en un plazo de 180 d\u00edas para cumplimentar el per\u00edodo organizativo.<\/p>\n\n\n\n“Tratamos de hacerlo lo m\u00e1s r\u00e1pido posible. En este sentido, desde su promulgaci\u00f3n se comenz\u00f3 la adaptaci\u00f3n de los sistemas y los circuitos de los tr\u00e1mites para tener la posibilidad de pedir la documentaci\u00f3n adicional necesaria”, detall\u00f3 Javkin. Adem\u00e1s, se iniciaron las capacitaciones a los equipos que van a aplicar la ordenanza e interactuar con la agencia y se desarroll\u00f3 la estructura administrativa de la agencia.<\/p>\n\n\n\n
La Agencia posee como principales funciones la de generar, recibir y\/o procesar reportes de Alerta Sospechosa (AS) sobre inversiones que se realicen en la ciudad con fondos de dudosa procedencia; crear protocolos para la detecci\u00f3n de operaciones sospechosas; crear instrumentos y canales institucionales para la coordinaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n con otros estamentos; brindar asesoramiento, asistencia y entender en la tramitaci\u00f3n de los distintos requerimientos judiciales.<\/p>\n\n\n\n
La Agencia trabajar\u00e1 coordinadamente con el Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n (MPA) y la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), para detectar posibles delitos econ\u00f3micos relacionados con el lavado.<\/p>\n\n\n\n
En el momento de la designaci\u00f3n, Javkin destac\u00f3 el trabajo de la abogada que posee en el derecho penal y la criminolog\u00eda. “Se ha especializado a trav\u00e9s de la Procuraci\u00f3n del Tesoro en lavados de activos, adem\u00e1s ha participado del trabajo legislativo. Creo que son todas cuestiones prioritarias en esta tarea. Es una oficina que se crea en un acuerdo que ratifica toda la ciudad. Paula seleccionar\u00e1 su equipo en el transcurso de la pr\u00f3xima semana, tal cual los requisitos de la ordenanza. Adem\u00e1s, Paula ha hecho un trabajo en un \u00e1rea clave que es la de concesiones a nivel municipal”, dijo el intendente.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, la jefa de la Agencia, Mar\u00eda Paula Bruera, se\u00f1al\u00f3: “Estoy muy contenta del trabajo de los concejales, el Ejecutivo, los conozco y s\u00e9 del trabajo que realizaron en la Comisi\u00f3n de Gobierno, para una construcci\u00f3n colectiva de esta ordenanza. Esta ordenanza es muy importante para poder hacer frente a los desaf\u00edos que reciben los gobiernos locales para frenar las situaciones que perjudican a los vecinos de la ciudad. Estamos trabajando en cada repartici\u00f3n, cu\u00e1l es la documentaci\u00f3n establecida, que ya se est\u00e1 pidiendo, se est\u00e1n desarrollando algunos procedimientos, tambi\u00e9n las capacitaciones de las reparticiones para enfrentar de manera m\u00e1s fuerte este trabajo que ya realizaban. La agencia tambi\u00e9n los apoyar\u00e1 en todas las dudas que tengan”.<\/p>\n\n\n\n
Y agreg\u00f3: “Debemos apoyar a los vecinos que hacen las cosas bien y no perjudicarlos con requisitos innecesarios, y al que hace las cosas mal, dificultar la tarea y que desista de lavar activos de manera il\u00edcita en esta ciudad”.<\/p>\n\n\n\n
La autoridad de aplicaci\u00f3n estar\u00e1 compuesta por una \u201cUnidad de Control\u201d integrada a su vez por otros profesionales especializados en la materia que tienen un perfil t\u00e9cnico. Un contador y un abogado, adem\u00e1s de interactuar con los equipos de cada una de las secretar\u00edas que tienen a su cargo los tr\u00e1mites espec\u00edficos.<\/p>\n\n\n\n
Perfil profesional de Mar\u00eda Paula Bruera<\/strong><\/p>\n\n\n\nBruera<\/strong> es abogada y escribana, tiene cursada una maestr\u00eda en gesti\u00f3n e implementaci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas que le facilita llevar adelante la articulaci\u00f3n de los procedimientos, protocolos y convenios que se requieren, ya que la Agencia anti lavado es una herramienta de prevenci\u00f3n de pol\u00edtica criminal.<\/p>\n\n\n\nEn lo referido a lavado de activos cuenta con una capacitaci\u00f3n en la especializaci\u00f3n que dicta la Procuraci\u00f3n del Tesoro.<\/p>\n\n\n\n
Dentro de su experiencia, adem\u00e1s de haber formado parte durante a\u00f1os de equipos de asesores en materia legislativa, pudo interiorizarse de los diferentes desaf\u00edos que enfrentan las ciudades y sus vecinos, los \u00faltimos a\u00f1os estuvo a cargo de la Direcci\u00f3n General de Concesiones, en la cual llev\u00f3 adelante procesos licitatorios y form\u00f3 parte de comisiones evaluadoras multidisciplinarias cuya tarea es el an\u00e1lisis de patrimonios, documental y flujos de fondos, entre otras. <\/p>\n\n\n\n
Solicitud de informaci\u00f3n por parte de la Agencia<\/p>\n\n\n\n
Se establecen nuevos criterios y rubros sobre los que la agencia tendr\u00e1 mayor control.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo a la ordenanza, la Agencia intervendr\u00e1, a partir de cierto monto, sobre permisos de habilitaci\u00f3n, transferencias y cambios o anexos de rubros en los siguientes rubros:<\/p>\n\n\n\n
Venta o alquiler de veh\u00edculos, motos o embarcaciones.<\/p>\n\n\n\n
Armer\u00edas.<\/p>\n\n\n\n
Casas de juego, apuestas o casinos (cuando la inversi\u00f3n supere los 9.400.000 pesos).<\/p>\n\n\n\n
Espect\u00e1culos p\u00fablicos (tanto boliches como shows en vivo siempre que el plan de inversi\u00f3n supere los 9.400.000 pesos).<\/p>\n\n\n\n
Hoteles, hotel y alojamientos transitorios (cuando la inversi\u00f3n supere los 18.800.000 pesos).<\/p>\n\n\n\n
Estacionamientos y cocheras (cuando el plan de inversi\u00f3n supere los 9.400.000 pesos).<\/p>\n\n\n\n
Guarder\u00edas n\u00e1uticas (cuando el plan de inversi\u00f3n supere los 18.800.000 pesos),<\/p>\n\n\n\n
Restaurantes y bares (cuando la inversi\u00f3n supere los 9.400.000 pesos o se realicen cambios sucesivos de titularidad).<\/p>\n\n\n\n
Entidades financieras.<\/p>\n\n\n\n
Agencias de viajes.<\/p>\n\n\n\n
Licencias de taxis y remises (cuando se adquiera o transfiera la titularidad de m\u00e1s de dos chapas).<\/p>\n\n\n\n
La Agencia no va a demorar o intervenir en la habilitaci\u00f3n o los tr\u00e1mites de aquellas personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que no tengan v\u00ednculos con este tipo de delitos. El plan de digitalizaci\u00f3n permitir\u00e1 darle celeridad a quienes busquen emprender e invertir en Rosario con fines y fondos l\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n
Pautas generales para detectar una operaci\u00f3n sospechosa<\/p>\n\n\n\n
Inconsistencias entre una situaci\u00f3n de exteriorizaci\u00f3n de activos y el perfil patrimonial o fiscal de una persona humana o jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n
Situaci\u00f3n de transferencias sucesivas de habilitaciones municipales, licencias, bienes registrables, participaciones societarias, la posici\u00f3n de administraci\u00f3n fiduciaria, con una frecuencia o inestabilidad que resulten inusuales dentro de la respectiva actividad.<\/p>\n\n\n\n
Cualquier hecho econ\u00f3mico que no guarde debida relaci\u00f3n con las actividades declaradas y realizadas por las personas humanas y jur\u00eddicas correspondientes.<\/p>\n\n\n\n
Operaciones o hechos econ\u00f3micos desarrollados por personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que pertenezcan a otra persona humana o jur\u00eddica, que no justifique o no pueda justificar las mismas.<\/p>\n\n\n\n
Inversiones de elevado monto por parte de personas jur\u00eddicas o humanas que no declaran una actividad econ\u00f3mica, o empleo remunerado que justifique los montos involucrados.<\/p>\n\n\n\n
Actitud que pretende eludir o definitivamente rechazar la entrega de informaci\u00f3n respecto del prop\u00f3sito o del origen y\/o destino de los fondos y\/o antecedentes penales.<\/p>\n\n\n\n
Constituci\u00f3n de empresas con altos aportes de dinero en efectivo.<\/p>\n