La causa ya suma 11 imputados, m\u00e1s de 30 allanamientos y secuestros millonarios en distintas provincias del pa\u00eds<\/p>\n\n\n\n
La Fiscal\u00eda Regional 2 de Rosario<\/strong> forma parte de un equipo interprovincial que logr\u00f3 desarticular una organizaci\u00f3n criminal dedicada a cometer estafas virtuales, fraudes inform\u00e1ticos y maniobras de lavado de dinero mediante falsas plataformas de inversi\u00f3n. La investigaci\u00f3n, encabezada por los fiscales Mat\u00edas Ocariz y Aurelio Cicerchia<\/strong> de la Unidad Especializada en Cibercrimen, permiti\u00f3 identificar a 11 personas involucradas y concretar m\u00e1s de 30 allanamientos en distintos puntos del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, la banda utilizaba empresas legalmente constituidas, con CUIT y documentaci\u00f3n oficial, para generar confianza entre potenciales inversores. A trav\u00e9s de aplicaciones y sitios web que imitaban a reconocidos brokers financieros, promet\u00edan ganancias extraordinarias de entre el 30% y el 40% mensual en criptomonedas y activos burs\u00e1tiles.<\/p>\n\n\n\n Las v\u00edctimas observaban supuestas ganancias reflejadas en las plataformas, pero cuando intentaban retirar el dinero encontraban bloqueos, restricciones ficticias o directamente perd\u00edan acceso a los fondos invertidos.<\/p>\n\n\n\n La causa avanz\u00f3 gracias a un Equipo de Investigaci\u00f3n Conjunta integrado por fiscales de Santa Fe, Chubut, C\u00f3rdoba y la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires<\/strong>. El intercambio de informaci\u00f3n permiti\u00f3 reconstruir el circuito financiero utilizado para captar fondos, mover dinero y ocultar ganancias obtenidas de manera ilegal.<\/p>\n\n\n\n Como resultado de las medidas judiciales, se realizaron allanamientos simult\u00e1neos en el \u00c1rea Metropolitana de Buenos Aires<\/strong>, incluyendo procedimientos en CABA, Villa Tesei y San Justo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Durante los operativos se secuestraron m\u00e1s de 250.000 d\u00f3lares<\/strong> en efectivo y activos digitales, adem\u00e1s de veh\u00edculos, celulares, computadoras y documentaci\u00f3n considerada clave para la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Entre los imputados figuran profesionales vinculados al \u00e1rea contable y personas se\u00f1aladas como responsables de la estructura operativa y financiera de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Los investigadores sostienen que el dinero obtenido mediante las estafas era posteriormente lavado a trav\u00e9s de operaciones con criptomonedas y mecanismos de cambio informal.<\/p>\n\n\n\n Debido al volumen de informaci\u00f3n secuestrada y la magnitud del esquema investigado, la Justicia otorg\u00f3 a la causa el car\u00e1cter de “Causa Compleja<\/strong>“, estableciendo un plazo extraordinario de 16 meses para analizar el material digital reunido.<\/p>\n\n\n\n Desde la Fiscal\u00eda de Rosario<\/strong> indicaron que contin\u00faan las tareas para identificar nuevos damnificados, determinar la dimensi\u00f3n econ\u00f3mica del fraude y establecer posibles conexiones en otras provincias.<\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n sigue abierta y no se descartan nuevas imputaciones en las pr\u00f3ximas etapas del proceso judicial<\/p>\n