La organizaci\u00f3n operaba desde el pa\u00eds, reclutaba personas con visa para abrir cuentas en Estados Unidos y utilizaba cr\u00e9ditos de casinos para lavar activos y sacar divisas del circuito legal<\/p>\n\n\n\n
La Polic\u00eda Federal Argentina<\/strong> desarticul\u00f3 una organizaci\u00f3n criminal acusada de lavado de activos, contrabando de divisas y maniobras financieras internacionales vinculadas a casinos de Las Vegas<\/strong>. La investigaci\u00f3n comenz\u00f3 en enero de 2026 y culmin\u00f3 con 30 allanamientos<\/strong> simult\u00e1neos en la Ciudad de Buenos Aires<\/strong>, el conurbano bonaerense<\/strong>, Rosario y Mar del Plata<\/strong>. Seg\u00fan la causa, la banda captaba personas con visa vigente para abrir cuentas bancarias en Estados Unidos<\/strong> y utilizarlas en operaciones financieras ilegales.<\/p>\n\n\n\n La pesquisa fue encabezada por el Departamento Inteligencia<\/strong> contra el Crimen Organizado de la PFA<\/strong>, por orden del Juzgado Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico N\u00b02<\/strong>, a cargo del juez Pablo Yadarola<\/strong>. Los investigadores determinaron que la estructura ten\u00eda conexiones directas con casinos del estado de Nevada<\/strong> y ramificaciones financieras en para\u00edsos fiscales.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo con la investigaci\u00f3n, los implicados ofrec\u00edan viajes recreativos y beneficios relacionados con el juego para convencer a personas de abrir cuentas en el exterior. Luego, esas cuentas eran utilizadas para obtener cr\u00e9ditos en casinos, mover dinero fuera de los controles internacionales y reinsertar fondos en Argentina<\/strong> mediante inversiones inmobiliarias, gastron\u00f3micas y financieras.<\/p>\n\n\n\n La organizaci\u00f3n ten\u00eda una estructura jer\u00e1rquica definida. Los reclutadores cobraban hasta 7 mil d\u00f3lares<\/strong> por cada persona incorporada al esquema. Los investigadores se\u00f1alaron que el presunto l\u00edder operaba junto a su padre y coordinaba distintas c\u00e9lulas dedicadas al movimiento y blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n Allanamientos en Buenos Aires y Rosario<\/strong><\/p>\n\n\n\n Los operativos se realizaron en distintos puntos de la Ciudad de Buenos<\/strong> Aires, Mart\u00ednez, Olivos, Lomas de Zamora, Quilmes, Ituzaing\u00f3, Lezama y Rosario<\/strong>. Adem\u00e1s, hubo un procedimiento en la v\u00eda p\u00fablica en Mar del Plata.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Durante los mismos, los agentes secuestraron m\u00e1s de 518 mil d\u00f3lares, 47 millones de pesos, euros, libras y reales.<\/strong> Tambi\u00e9n encontraron 53 celulares, computadoras, tablets, documentaci\u00f3n vinculada a casinos, tarjetas bancarias, chequeras y solicitudes de cr\u00e9dito.<\/p>\n\n\n\n La PFA<\/strong> tambi\u00e9n incaut\u00f3 11 veh\u00edculos, joyas, relojes de alto valor y una pistola calibre 40 con 65 municiones, que no ten\u00eda documentaci\u00f3n legal. Entre los elementos secuestrados aparecieron pasaportes, llaves de cajas de seguridad, boletos de embarque y anotaciones consideradas clave para la causa.<\/p>\n\n\n\n Los 23 integrantes identificados y otras 48 personas quedaron vinculadas al expediente judicial. Los acusados enfrentan cargos por asociaci\u00f3n il\u00edcita, lavado de activos y violaci\u00f3n al C\u00f3digo Aduanero<\/strong>. La Justicia ahora busca determinar el volumen total de dinero movilizado y posibles conexiones internacionales de la red.<\/p>\n