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La Polic\u00eda Federal allan\u00f3 una Cervecer\u00eda por evasi\u00f3n Fiscal<\/p>\n\n\n\n
Los procedimientos tuvieron lugar en Buenos Aires, La Plata y Santa Fe, los cuales revelaron un esquema de fraude tributario en una popular empresa de bebidas alcoh\u00f3licas.<\/p>\n\n\n\n
La Polic\u00eda Federal Argentina<\/strong> (PFA) llev\u00f3 a cabo una serie de allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Santa Fe<\/strong>, en el marco de una investigaci\u00f3n por evasi\u00f3n tributaria y defraudaci\u00f3n al fisco, que involucra a una reconocida cervecer\u00eda. Los operativos fueron realizados por la Divisi\u00f3n Lavado de Activos<\/strong> y supervisados por el Ministerio de Seguridad de la Naci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 tras una denuncia presentada por la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos<\/strong> (A.F.I.P.) alert\u00f3 sobre una empresa dedicada a la distribuci\u00f3n de bebidas alcoh\u00f3licas. Seg\u00fan la denuncia, la firma habr\u00eda implementado un esquema para evitar cumplir con sus obligaciones fiscales, desprendi\u00e9ndose de activos y transfiriendo bienes a otras empresas del mismo grupo econ\u00f3mico con el objetivo de declararse insolvente y evadir el pago de deudas correspondientes al I.V.A., impuesto a las ganancias y bienes personales, durante el per\u00edodo 2018-2023.<\/p>\n\n\n\n La causa fue asumida por la Fiscal\u00eda en lo Criminal y Correccional Federal N\u00ba1,<\/strong> bajo la direcci\u00f3n de la Dra. Mar\u00eda Luj\u00e1n Rotetta<\/strong>, quien deleg\u00f3 la investigaci\u00f3n a la Divisi\u00f3n Lavado de Activos<\/strong>. Con la evidencia recopilada, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N\u00b01 de La Plata,<\/strong> a cargo del Dr. Alejo Ramos Padilla<\/strong>, autoriz\u00f3 la realizaci\u00f3n de nueve allanamientos.<\/p>\n\n\n\n Durante los procedimientos, que se llevaron a cabo simult\u00e1neamente en la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, La Plata, Quilmes, Berazategui, Hudson y Rosario,<\/strong> se imput\u00f3 a una mujer y a su hijo. Adem\u00e1s secuestraron, documentaci\u00f3n que evidencia la actividad il\u00edcita de la cervecer\u00eda y su conexi\u00f3n con tres empresas vinculadas, las cuales se utilizaron para ocultar sus maniobras fraudulentas.<\/p>\n\n\n\n Entre los elementos incautados, encontraron 40 equipos inform\u00e1ticos, un software de gesti\u00f3n administrativa, m\u00e1s de 26.600 d\u00f3lares y m\u00e1s de 25 millones de pesos, junto con documentaci\u00f3n contable relevante para el caso. La intervenci\u00f3n del personal del Departamento T\u00e9cnico<\/strong> del Cibercrimen de la PFA<\/strong>, junto a la colaboraci\u00f3n de la Direcci\u00f3n Regional La Plata de A.F.I.P<\/strong> y la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos <\/strong>(PROCELAC), fue crucial para el \u00e9xito de los operativos.<\/p>\n\n\n\n Los imputados, junto a los bienes decomisados, quedaron a disposici\u00f3n del magistrado por infracci\u00f3n a la Ley 27.430, que regula el R\u00e9gimen Penal Tributario, mientras la PFA contin\u00faa con las investigaciones para desentra\u00f1ar el alcance completo de esta red de evasi\u00f3n fiscal.<\/p>\n