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Funcionaba bajo la apariencia de una cooperativa y esta banda fue desarticulada tras una investigaci\u00f3n que revel\u00f3 millonarias estafas en la compraventa de veh\u00edculos<\/p>\n\n\n\n
El cerebro de la organizaci\u00f3n, un abogado y ex empleado del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n, dise\u00f1\u00f3 un esquema legal para dar apariencia de legalidad a las operaciones y as\u00ed defraudar a decenas de personas.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n llevada a cabo por el fiscal Fernando Dalmau<\/strong> ha destapado una sofisticada trama de estafas en el rubro automotor que operaba en Rosario. Seg\u00fan las pesquisas, un grupo de personas, liderado por un abogado y ex funcionario del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n<\/strong>, cre\u00f3 una cooperativa con el objetivo de captar veh\u00edculos de vendedores y luego revenderlos sin abonar el dinero correspondiente.<\/p>\n\n\n\n La organizaci\u00f3n, que vari\u00f3 su<\/strong> denominaci\u00f3n social entre PEC y PIA<\/strong>, contaba con locales comerciales y una estructura jur\u00eddica que le otorgaba una apariencia de legalidad. De esta manera, lograban generar confianza en los vendedores, quienes entregaban sus veh\u00edculos a cambio de la promesa de una r\u00e1pida venta y el cobro del dinero acordado. Sin embargo, una vez concretada la operaci\u00f3n, los estafadores se negaban a abonar el monto correspondiente, dejando a las v\u00edctimas en una situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El fiscal Dalmau<\/strong> detall\u00f3 que la investigaci\u00f3n se encuentra en una etapa inicial y que se estima que el monto total de la estafa podr\u00eda superar los 150 millones de pesos. Adem\u00e1s, indic\u00f3 que se est\u00e1n analizando nuevas denuncias y que no se descarta la posibilidad de que la cifra de v\u00edctimas sea a\u00fan mayor.<\/p>\n\n\n\n Entre los detenidos se encuentra Camila Mendoza<\/strong>, quien se desempe\u00f1aba como presidenta de la cooperativa<\/strong> y habr\u00eda participado en m\u00e1s de 30 estafas. Asimismo, resulta clave la figura de Nelson Ugolini<\/strong>, el abogado que dise\u00f1\u00f3 el esquema jur\u00eddico y brindaba asesoramiento legal a la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Las autoridades han solicitado la captura internacional de Alexis Guarda<\/strong>, considerado el l\u00edder de la banda, quien se encuentra pr\u00f3fugo. Adem\u00e1s, se han iniciado las investigaciones patrimoniales correspondientes para intentar recuperar parte del dinero sustra\u00eddo a las v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n Este caso pone de manifiesto la importancia de extremar los cuidados al momento de realizar operaciones de compraventa de veh\u00edculos, y la necesidad de verificar la identidad y la reputaci\u00f3n de las personas o empresas con las que se negocia.<\/p>\n\n\n\n La organizaci\u00f3n ten\u00eda el andamiaje jur\u00eddico de una cooperativa, se inici\u00f3 en Pellegrini al 3100<\/strong>, se mud\u00f3 a Pje<\/strong> Independencia al 3200<\/strong> y despu\u00e9s a Pellegrini al 4800<\/strong>. Teniendo este andamiaje que le daba una persona jur\u00eddica, locales con atenci\u00f3n al p\u00fablico y dem\u00e1s, aprovecharon esto para captar veh\u00edculos que mayormente se ofrec\u00edan en redes sociales, contactaban a los vendedores y le daban la posibilidad de venderlo en la concesionaria a un precio similar al que estaban pidiendo y bueno, en la confianza que daba una constituci\u00f3n de una persona jur\u00eddica, una atenci\u00f3n al p\u00fablico con varios vendedores y dem\u00e1s, la gente dejaba sus veh\u00edculos y tenemos detectados muchos casos donde no se le abon\u00f3 el dinero que recibieron por la venta de estos veh\u00edculos.<\/p>\n\n\n\n El monto total de la estafa<\/strong><\/p>\n\n\n\n El Fiscal, detall\u00f3 que por ahora el relevamiento le da una suma que asciende a los 150 millones de pesos, pero que seguramente con el correr de la investigaci\u00f3n y de nueva incorporaci\u00f3n de nuevos hechos, esto va a subir sensiblemente.<\/p>\n\n\n\n Esta investigaci\u00f3n reci\u00e9n se inicia, si bien la semana pasada comenzaron las imputaciones, falta aguardar la apertura de los celulares que han sido secuestrados, una investigaci\u00f3n patrimonial sobre las cuentas de las personas que se encuentran detenidas, inhibici\u00f3n general de bienes de todos los detenidos, la toma de m\u00e1s testimonios y documentaci\u00f3n de las personas damnificadas, entre otras medidas de curso<\/p>\n\n\n\n Probables penas<\/strong><\/p>\n\n\n\n La pena de la asociaci\u00f3n il\u00edcita para la imputaci\u00f3n que se ha hecho hasta este momento, si es en car\u00e1cter de miembros de la asociaci\u00f3n il\u00edcita, lleva una pena de 3 a 10 a\u00f1os, el jefe de la asociaci\u00f3n il\u00edcita puede recibir de 5 a 15, aunque todav\u00eda no se ha imputado por esta figura, pero tambi\u00e9n puede darse la figura del organizador que tiene la misma pena del jefe.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n hay varios hechos de estafa en concurso que tienen hasta 6 a\u00f1os de pena y en este caso se puede ir sumando hasta llegar al m\u00e1ximo de las penas temporales que son 50 a\u00f1os, obviamente en este tipo de hechos ya se dan condenas de ese tipo, pero bueno, b\u00e1sicamente eso, 3 a 10 por la asociaci\u00f3n il\u00edcita y despu\u00e9s los hechos de estafa y hay algunas amenazas que tienen penas menores.<\/p>\n\n\n\n M\u00e1s v\u00edctimas<\/strong><\/p>\n\n\n\n Pueden comunicarse directamente a la fiscal\u00eda regional y se van a derivar los casos a los fiscales que estamos llevando la causa en este momento que como digo, es el Dr Lanza que particip\u00f3 junto a Dalmau de las audiencias y tambi\u00e9n hay algunas otras investigaciones que se van a ir centralizando, pero hay algunas que tiene la fiscal Almada y tambi\u00e9n el fiscal Raggio.<\/p>\n\n\n\n Recuperar el dinero invertido<\/strong><\/p>\n\n\n\n A\u00fan no se puede asegurar nada, generalmente los que forman parte de este tipo de organizaciones son personas insolventes donde es muy dif\u00edcil, el recupero del dinero, por ello el pedido la inhibici\u00f3n de todo de los bienes, los que podr\u00e1n ser ejecutados eventualmente para satisfacer los reclamos patrimoniales de las v\u00edctimas.<\/p>\n