<\/p>\n\n\n\n
Emit\u00edan facturas ap\u00f3crifas para evadir dinero, hay cinco detenidos<\/p>\n\n\n\n
La Polic\u00eda Federal Argentina<\/strong> (PFA), junto a la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos <\/strong>(AFIP), desarticul\u00f3 una organizaci\u00f3n criminal en Rosario (Santa Fe), que evad\u00eda impuestos con dinero que se presume proviene del lavado. Cinco personas quedaron detenidas y se secuestraron veh\u00edculos de alta gama, motos, dinero en efectivo, entre otros elementos.<\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n que comenz\u00f3 hace varios meses, incluy\u00f3 escuchas telef\u00f3nicas y numerosas tareas de campo donde se recolect\u00f3 un gran volumen de pruebas. Ese material fue la base para que la AFIP Rosario descubra que, mediante la utilizaci\u00f3n de un IP particular, diversas personas jur\u00eddicas realizaban maniobras utilizando usinas generadoras de miles de facturaciones. Esta situaci\u00f3n alert\u00f3 la presunci\u00f3n de los investigadores que mediante una asociaci\u00f3n il\u00edcita estaban procediendo a evadir tributos que podr\u00edan provenir del lavado de activos. <\/p>\n\n\n\n El Ministerio P\u00fablico Fiscal pidi\u00f3 a la PFA la investigaci\u00f3n utilizando los medios tecnol\u00f3gicos disponibles, adem\u00e1s de escuchas telef\u00f3nicas y tareas de campo que dieron como resultado 10 allanamientos en las ciudades de Rosario, Casilda y Stanford<\/strong>, que incluyeron inmuebles, empresas y estudios contables. En ese marco, quedaron detenidos cinco hombres.<\/p>\n\n\n\n Se pudo determinar que la organizaci\u00f3n estaba compuesta por una serie de contribuyentes emisores de facturas ap\u00f3crifas que compart\u00edan una direcci\u00f3n IP, que arroj\u00f3 un total de 112 usinas al inicio de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Algunas de las maniobras consist\u00edan en que a pesar de que las empresas no exist\u00edan, operaban il\u00edcitamente inscribi\u00e9ndose en la AFIP para generar comprobantes de ventas ap\u00f3crifas, que luego comercializaban. Los terceros adquirientes utilizaban estas facturas para justificar gastos, reduciendo indebidamente los impuestos que ingresan a las arcas del Estado.<\/p>\n\n\n\n Secuestraron: $ 2.363.7000 de pesos, dos motos, tres autos marca Peugeot, Audi y una camioneta pickup Ford, pendrives; un disco r\u00edgido, dos chip de tel\u00e9fonos celulares, una tablet, cinco notebooks; una CPU, 15 celulares, tres computadoras de escritorio y documentaci\u00f3n de inter\u00e9s para la causa.<\/p>\n\n\n\n Intervinieron el Juzgado Federal N\u00b0 4 de Rosario, a cargo de Marcelo Mart\u00edn Bailaque, secretar\u00eda 1 a cargo de Mar\u00eda Victoria Gastellu; la Fiscal\u00eda Federal N\u00b0 3 de Rosario, a caro de Javier Mat\u00edas Arzubi Calvo, secretar\u00eda de Virginia Sosa.<\/p>\n\n\n\n Focalizados<\/strong><\/p>\n\n\n\n Si bien es primordial, trabajar en el ingreso de la droga por la frontera, en la distribuci\u00f3n dentro del pa\u00eds en las rutas cerca de las grandes ciudades y la venta del microtr\u00e1fico. Hay una definici\u00f3n pol\u00edtica de trabajar y golpear en lo que hace sustentable y lo que hace posible que las organizaciones sigan vivas independientemente de qui\u00e9n vaya preso o cu\u00e1nta droga se agarre en la frontera o en las rutas que es LA PARTE ECON\u00d3MICA<\/strong><\/p>\n