La base de la denuncia presentada en el Juzgado Criminal y Correccional de Buenos Aires<\/strong>, hace foco en una maniobra il\u00edcita que tuvo como objetivo el fracaso de la modificaci\u00f3n de la Ley del Impuesto Interno<\/strong> contenida en la Ley Bases<\/strong>, y habla de un email, como prueba, en donde el diputado Carlos Casta\u00f1eto<\/strong> habr\u00eda recibido la suma de 4 millones de d\u00f3lares<\/strong> por parte de Pablo Otero<\/strong> para repartir entre algunos miembros de su bloque y para dos diputados del PRO<\/strong>, que habr\u00edan existido, seg\u00fan la misiva, dos pagos, uno al principio de la gesti\u00f3n y otro contra el resultado de la misma, que el primer pago estuvo a cargo de una persona llamada Sabrina Lucci<\/strong>, quien ser\u00eda la amante de Otero<\/strong>, y que habr\u00eda sido acompa\u00f1ada por Roberto Modia<\/strong>. En la presentaci\u00f3n ante la justicia, presentan pruebas, donde hacen menci\u00f3n al pago recibido, que habr\u00eda tenido lugar en una cochera de Avenida Caseros 3057<\/strong>, el 15 de Febrero de este a\u00f1o<\/strong>, alrededor de las 14 horas, cuando llegaron a bordo de un Cherry blanco<\/strong>, conducido por una mujer y escoltada por un Ford Mondeo, <\/strong>donde estaba el oficial de la Polic\u00eda Federal Roberto Mondia<\/strong><\/p>\n\n\n\n El segundo de los pagos, seg\u00fan la misiva, estuvo a cargo de Javier Lapalma<\/strong>, quien ser\u00eda un empleado de Otero<\/strong> y se efectu\u00f3 a trav\u00e9s de un hombre de confianza de Castagneto<\/strong> que ostenta un alto cargo en la actual AFIP<\/strong> llamado Ezequiel Lebed<\/strong>. Sobre Lapalma, <\/strong>trascendi\u00f3 que ser\u00eda un alto comandante de Gendarmer\u00eda Nacional<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s en dicho correo electr\u00f3nico, adjunta informaci\u00f3n, sobre el pago de una suculenta \u201ccoima\u201d que se divid\u00edan en tres cuentas, que posee Otero<\/strong> en EE. UU; (una del UBS, la otra es del BNY, Ita\u00fa Unibanco Sociedad An\u00f3nima, con sede en Bahamas<\/strong>), aportando en los mismos hasta el n\u00famero de los Swift (‘Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales<\/strong>)<\/p>\n\n\n\n Asimismo, en la denuncia, explayaron que Pablo Otero<\/strong> tendr\u00eda una suma superior a los 300 millones de d\u00f3lares<\/strong> sin declarar<\/strong> en el extranjero en Brasil y Estados Unidos<\/strong> que estar\u00edan sin declarar y triangula operaciones con empresas off shore<\/strong>. Las operaciones de triangulaci\u00f3n de dinero que desnudar\u00edan lavados de activos y otros eventuales il\u00edcitos, que deber\u00edan darle intervenci\u00f3n al departamento de Estado de los EEUU<\/strong> y del tesoro de ese pa\u00eds sino la profundizaci\u00f3n a partir de la PROCELAC y la UIF<\/strong>, se materializan a partir de determinadas sociedades off shore<\/p>\n\n\n\n El correo informa que el dinero con el que se habr\u00eda pagado la suculenta coima parti\u00f3 desde tres cuentas que tendr\u00eda Otero<\/strong> en Estados Unidos<\/strong> y que fue tra\u00edda la Argentina<\/strong> a trav\u00e9s de dos entidades financieras; ubicadas en Esmeralda al 100<\/strong> y Corrientes 456 de CABA<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Las cuentas ser\u00edan<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n 1. UBS<\/strong> Finalcial Services Inc, n\u00famero de SWIFT UBSWUS33MIA<\/p>\n\n\n\n 2. BNY<\/strong> melon n\u00famero de Swift IRVTUS3NXXX<\/p>\n\n\n\n 3. Itau Unibanco S.A<\/strong> con sede en Bahamas, n\u00famero CBBABSNSXXX<\/p>\n\n\n\n Cabe resaltar que en su momento, la corte fall\u00f3 a favor de la AFIP<\/strong>, para que cobre a Tabacalera Sarand\u00ed<\/strong> todo lo que estaba pendiente en materia impositiva, pero la AFIP<\/strong> no activaba esa cobranza a Tabacalera Sarand\u00ed<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Otro cuadro de sociedades que se destacan en la denuncia, es el que representan; Sumatra-Orientales Inv.-Virginia y Auriga<\/strong>, creadas en lo que se conoce como para\u00edsos financieros como DELAWARE<\/strong>, tienen filiales creadas en el Estado de Florida<\/strong> con el mismo nombre que las empresas madre, pero cuyos titulares o representantes ser\u00edan personas vinculadas directamente al Sr. Otero<\/strong>, lo que ser\u00eda bajo la figura del prestanombre o testaferro. En este caso la Srta. Guadalupe Saldungaray<\/strong> quien ser\u00eda la actual pareja de Otero<\/strong> y se dedicar\u00eda a las actividades de compra y venta de inmuebles en los EE.UU oficiar\u00eda de prestanombre.<\/p>\n\n\n\n Encarg\u00e1ndose Saldungaray<\/strong> de la compra de diez propiedades en Miami<\/strong> entre las que se encontrar\u00edan las ubicadas en; 1000 NW 57TH CT STE 1040 MIAMI y 17301, BISCAYNE BLVD APT 1011, AVENTURA<\/strong>, ambas en el estado de florida. Dando a entender que estas propiedades estar\u00edan sin declarar a nombre del propio Otero<\/strong> y que otras ocho a nombre de sociedades \u201cfantasmas\u201d.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s de otras pruebas, hicieron cita sobre comentarios en redes sociales del Sr. Presidente de la Naci\u00f3n Javier Milei<\/strong>, donde mencion\u00f3; \u201cNo vamos a ser c\u00f3mplices de los negocios de algunos con la industria pesquera, con el Se\u00f1or del Tabaco, con las empresas petroleras o con cualquiera de los otros intereses especiales que hacen lobby y \u201cpersuaden\u201d<\/em> pol\u00edticos para defender sus intereses\u2026\u201d<\/em> dando a entender claramente, que existi\u00f3 un lobby para, \u201cvoltear\u201d la reforma en ese punto. Sin embargo la respuesta no era demasiado compleja. Tabacalera Sarandi<\/strong>, del grupo \u201cMadero Sur\u201d<\/strong> a cargo de Pablo Marcelo Otero<\/strong> hab\u00eda logrado que la justicia federal con competencia contencioso administrativo declarase la inconstitucionalidad del art\u00edculo 15 de la ley, y eso le permit\u00eda no s\u00f3lo no pagar el impuesto m\u00ednimo sino tributar al 70 % del precio de venta. Esto significa para el poderoso imperio dos ventajas enormes, en primer lugar borrar del plano de la Republica Argentina toda competencia, ya que las PYMES<\/strong> que no tuviesen medida cautelar ni fallo sobre el fondo (como tiene tabacalera Sarandi) deber\u00edan cerrar sus puertas por no poder hacer frente al \u201cimpuesto m\u00ednimo\u201d y por otro lado se aseguraba seguir tributando el 70% y no el 73% como impon\u00eda la nueva ley de bases. Ese 3% implica en el volumen de ventas de esa tabacalera varios millones de d\u00f3lares por mes.<\/p>\n\n\n\n Es dable destacar que Javier Milei<\/strong> se refiri\u00f3 p\u00fablicamente a Pablo Marcelo Otero<\/strong> ante la no sanci\u00f3n de la ley como; \u201cno ser c\u00f3mplice del se\u00f1or del tabaco\u201d<\/em><\/strong><\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.rosarioalerta.com.ar\/site\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/off-shore-1024x576.jpg\")
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