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La disertaci\u00f3n estuvo a cargo de Juan A. Argibay Molina, fiscal adjunto de la delegaci\u00f3n Rosario de PROCELAC<\/p>\n\n\n\n
Este lunes 19 de febrero, en el auditorio del Banco Municipal de de Rosario, la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Procuradur\u00eda de Narcocriminalidad (PROCUNAR) brindaron una capacitaci\u00f3n sobre lavado de activos y delitos complejos, dentro del marco del Convenio de cooperaci\u00f3n y colaboraci\u00f3n para combatir la criminalidad organizada, firmando entre la Municipalidad de Rosario y el Ministerio P\u00fablico Fiscal.<\/p>\n\n\n\n
Esta capacitaci\u00f3n tuvo como objetivo reforzar la importancia de la lucha contra el lavado de activos y delitos complejos para interiorizarse sobre el trabajo que realizan las procuradur\u00edas mencionadas de la ciudad, buscando mayor efectividad en la colaboraci\u00f3n prestada por el municipio. <\/p>\n\n\n\n
Cabe recordar, que el intendente Pablo Javkin asign\u00f3 a Mar\u00eda Paula Bruera como jefa de la Agencia contra el lavado de activos de origen delictivo.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEn 2022, la Municipalidad de Rosario sancion\u00f3 una ordenanza, que es la ordenanza 10.370 del Sistema de Control Financiero Impositivo. Una ordenanza que tiene como objetivo primordial la prevenci\u00f3n y la lucha contra el lavado de activos. Con la novedad que esta ordenanza lo intenta a nivel local. A ra\u00edz de esta ordenanza, se crea la Agencia de Lavado de Activos, en la que servimos convenios con el Ministerio P\u00fablico Fiscal para colaboraci\u00f3n, intercambio de informaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n para un trabajo m\u00e1s coordinado entre el Estado Local y las fuerzas de investigaci\u00f3n\u201d, se\u00f1al\u00f3 Bruera.<\/p>\n\n\n\n
\u201cY de esta manera, desde la Municipalidad, se puede hacer una colaboraci\u00f3n m\u00e1s efectiva en los datos para aportar al cumplimiento de ellos, y si hay una situaci\u00f3n an\u00f3mala de alerta que nosotros creamos en el ejercicio de los tr\u00e1mites y de los procedimientos que llevamos a cabo en la Municipalidad\u201d, agreg\u00f3. <\/p>\n\n\n\n
La capacitaci\u00f3n estuvo a cargo de Juan A. Argibay Molina, fiscal adjunto de la delegaci\u00f3n Rosario de PROCELAC, el cual inform\u00f3 sobre el proceso de investigaci\u00f3n que llevan adelante cuando persiguen o investigan el lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n
Participaron de la capacitaci\u00f3n sesenta agentes municipales de diferentes reparticiones y personal de Entes, Empresas y Sociedades del estado, que intervienen en los tr\u00e1mites comprendidos en la Ordenanza 10370 del 2022 de “Sistema de Control Econ\u00f3mico Financiero de Inversiones”. Esta ordenanza, promulgada por el intendente Javkin, permiti\u00f3 que se creara la Agencia de prevenci\u00f3n y colaboraci\u00f3n contra el lavado de activos; se realiza un protocolo de actuaci\u00f3n para la detecci\u00f3n de operaciones sospechosas, se ampl\u00eda la cantidad de rubros que se van a controlar, en cada rubro se est\u00e1 ampliando la cantidad de informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n a presentar, se capacitar\u00e1 los funcionarios y agentes municipales que van a aplicar la normativa, a partir de convenios con el MPA y la Justicia; significando un avance en el trabajo coordinado con los dem\u00e1s niveles del Estado y Poder Judicial para detener las econom\u00edas delictivas.<\/p>\n\n\n\n
Est\u00e1 actividad surge como resultado del convenio de colaboraci\u00f3n, capacitaci\u00f3n y trabajo en conjunto destinado a la prevenci\u00f3n y lucha contra el lavado de activos, firmado entre la Municipalidad y el Ministerio P\u00fablico Fiscal en junio del 2023. <\/p>\n\n\n\n
Sobre la Agencia<\/strong><\/p>\n\n\n\n La Agencia posee como principales funciones la de generar, recibir y\/o procesar reportes de Alerta Sospechosa (AS) sobre inversiones que se realicen en la ciudad con fondos de dudosa procedencia; crear protocolos para la detecci\u00f3n de operaciones sospechosas; crear instrumentos y canales institucionales para la coordinaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n con otros estamentos; brindar asesoramiento, asistencia y entender en la tramitaci\u00f3n de los distintos requerimientos judiciales.<\/p>\n\n\n\n La Agencia trabajar\u00e1 coordinadamente con el Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n (MPA) y la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), para detectar posibles delitos econ\u00f3micos relacionados con el lavado.<\/p>\n