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La banda operaba entre Rosario y Salta. En la causa, se incautaron m\u00e1s de dos millones de d\u00f3lares y m\u00e1s de cinco millones de pesos y se secuestraron gran cantidad de veh\u00edculos, varios de ellos de alta gama.<\/p>\n\n\n\n
La titular de la Fiscal\u00eda Federal N\u00b03 de Rosario, Adriana Saccone, la fiscal coadyuvante Federica Tiscornia,<\/strong> el fiscal coadyuvante de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (PROCELAC) Juan Argibay Molina<\/strong> y la titular de la Direcci\u00f3n General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), Carmen Chena,<\/strong> solicitaron juicio oral para ocho personas en el marco de una causa por lavado de activos y asociaci\u00f3n il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n En la investigaci\u00f3n, se realizaron m\u00e1s de cuarenta allanamientos en diversas localidades de las provincias de Santa Fe y Salta.<\/p>\n\n\n\n Los representantes del MPF dieron por probada la existencia de una organizaci\u00f3n criminal que oper\u00f3 con habitualidad y tuvo entre sus destinos la comisi\u00f3n continuada de hechos de lavado de activos. Asimismo, indicaron que se pudo corroborar que la organizaci\u00f3n se ciment\u00f3 sobre la base de v\u00ednculos familiares y de confianza detentados por los principales investigados.<\/p>\n\n\n\n Por ese motivo, el MPF acus\u00f3 a Norberto Carlos Derminio, Juan Norberto Derminio, Mat\u00edas Jos\u00e9 \u00c1ngel Matarochi, Micaela Bel\u00e9n Barbieri, Diego Antonio Ram\u00f3n Noguera, D\u00e9bora Gisel Gonz\u00e1lez, Lourdes Derminio y Mar\u00eda Cecilia Rodr\u00edguez <\/strong>por los delitos de “lavado de activos y asociaci\u00f3n il\u00edcita en distintos grados de participaci\u00f3n”.<\/p>\n\n\n\n Los allanamientos<\/strong><\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n llevada adelante por Polic\u00eda de Seguridad Aeroportuaria <\/strong>(PSA) comenz\u00f3 tras las sospechas por gastos excesivos de un \u201csupuesto empresario\u201d. La pesquisa llev\u00f3 dos a\u00f1os y deriv\u00f3 en varios allanamientos en la provincia de Salta y distintas localidades de la provincia de Santa Fe donde se incautaron m\u00e1s de 2.000.000 de d\u00f3lares y casi 5.500.000 de pesos. Adem\u00e1s, se secuestraron gran cantidad de veh\u00edculos -varios de ellos de alta gama- y documentaci\u00f3n de inter\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n Las maniobras<\/strong><\/p>\n\n\n\n A trav\u00e9s de la investigaci\u00f3n realizada, los representantes del MPF le atribuyeron a los acusados 146 operaciones relacionadas con el lavado de activos, de las cuales 94 corresponden a compra y venta de automotores, 4 se vinculan a embarcaciones y 33 a bienes inmuebles. Adem\u00e1s, en el requerimiento de elevaci\u00f3n a juicio pusieron el foco en maniobras de conversi\u00f3n de moneda extranjera y en un cr\u00e9dito con garant\u00eda hipotecaria por cien mil d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n Para concretar las maniobras, los acusados no solo habr\u00edan recurrido a la interposici\u00f3n de personas sino que desplegaron tambi\u00e9n una actividad comercial \u201csupuestamente l\u00edcita\u201d para que fuera posible confundir el patrimonio y encubrir los activos de origen ilegal. De acuerdo a las tareas investigativas, se advirti\u00f3 que se habr\u00edan realizado diversas acciones tendientes a impedir que el organismo fiscalizador descubriera su verdadera realidad econ\u00f3mica y, en muchos casos, las adquisiciones se habr\u00edan efectuado por valores inferiores a los de mercado.<\/p>\n\n\n\n Los delitos<\/strong><\/p>\n\n\n\n En el requerimiento de elevaci\u00f3n a juicio se indic\u00f3 que estas conductas habr\u00edan permitido insertar en el mercado legal fondos de origen espurio provenientes de un conjunto de actividades delictivas vinculadas al tr\u00e1fico il\u00edcito de sustancias estupefacientes, al contrabando de mercader\u00edas, a defraudaciones, a infracciones a la ley de marcas, entre otros il\u00edcitos, con el objetivo de que los bienes adquieran apariencia de un origen l\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n Los representantes del MPF precisaron que las operaciones cuestionadas se habr\u00edan llevado a cabo al menos desde 2014 y consistieron, principalmente, en la adquisici\u00f3n y administraci\u00f3n de bienes muebles e inmuebles en el pa\u00eds y en el extranjero que fueron inscriptos en los registros correspondientes a nombre de los propios acusados, de otros imputados o de terceras personas. Tambi\u00e9n, se estableci\u00f3 que los acusados realizaron operaciones de conversi\u00f3n de moneda extranjera y puesta en circulaci\u00f3n del dinero il\u00edcito a trav\u00e9s de la construcci\u00f3n de inmuebles y de un esquema de pr\u00e9stamos dinerarios garantizados -en algunos casos- con grav\u00e1menes reales.<\/p>\n\n\n\n El juicio<\/strong><\/p>\n\n\n\n El juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros<\/strong>, deber\u00e1 resolver si hace lugar al requerimiento de elevaci\u00f3n a juicio formulado por la fiscal\u00eda. En caso de que as\u00ed lo haga, el caso ser\u00e1 remitido a un Tribunal Oral Federal para que se celebre el juicio oral y p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n El avance de esta investigaci\u00f3n representa un nuevo golpe al crimen organizado en la regi\u00f3n. El hecho de que se haya podido incautar una gran cantidad de dinero y bienes provenientes del lavado de activos es un logro importante para la Justicia, ya que representa un importante paso en la lucha contra esta actividad il\u00edcita<\/p>\n