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La Polic\u00eda Federal Argentina llev\u00f3 adelante varios allanamientos en Rosario, AMBA y las provincias de C\u00f3rdoba, y Entre R\u00edos<\/p>\n\n\n\n
En las \u00faltimas horas, la Polic\u00eda Federal Argentina llev\u00f3 adelante treinta y ocho allanamientos, ordenados por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana a cargo del Dr. Adri\u00e1n Gonz\u00e1lez Charvay, Secretar\u00eda Penal N\u00b03 a cargo del Dr. Felipe Scagliotti, mediante los cuales lograron obtener elementos de prueba que vinculaban a empresas y personas f\u00edsicas con maniobras de contrabando y lavado de activos. La investigaci\u00f3n, comenz\u00f3 en noviembre de 2021 y revel\u00f3 que la organizaci\u00f3n se dedicaba a exportar subproductos oleaginosos (\u00e1cido oleico, \u00e1cido graso, entre otros) mediante mec\u00e1nicas de triangulaci\u00f3n nociva de facturaciones.<\/p>\n\n\n\n
El objetivo de esta maniobra era obtener un beneficio econ\u00f3mico mediante una diferencia de valor FOB entre la Aduana de nuestro pa\u00eds y la Aduana de la Rep\u00fablica de Chile. Adem\u00e1s, el dinero obtenido era triangulado financieramente con firmas radicadas en Estados Unidos para darle apariencia de licitud.<\/p>\n\n\n\n
La organizaci\u00f3n estaba compuesta por al menos cuarenta y cinco personas y diecinueve empresas. Entre ellas, algunas eran “empresas fantasmas”, que no presentaban la solvencia para acreditar las sumas millonarias de mercader\u00eda que comercializaban.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan lo informado por la autoridad judicial, las empresas que forman parte de la organizaci\u00f3n habr\u00edan perjudicado a las arcas del Estado en una suma superior a los USD 200.000.000. Adem\u00e1s de las personas aprehendidas, secuestraron; varios equipos inform\u00e1ticos, celulares, dispositivos de almacenamiento digital, armas de fuego y documentaci\u00f3n de inter\u00e9s, entre lo que se destacan despachos de exportaci\u00f3n y estatutos de constituci\u00f3n de las firmas.<\/p>\n