La organización operaba desde el país, reclutaba personas con visa para abrir cuentas en Estados Unidos y utilizaba créditos de casinos para lavar activos y sacar divisas del circuito legal
La Policía Federal Argentina desarticuló una organización criminal acusada de lavado de activos, contrabando de divisas y maniobras financieras internacionales vinculadas a casinos de Las Vegas. La investigación comenzó en enero de 2026 y culminó con 30 allanamientos simultáneos en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Rosario y Mar del Plata. Según la causa, la banda captaba personas con visa vigente para abrir cuentas bancarias en Estados Unidos y utilizarlas en operaciones financieras ilegales.
La pesquisa fue encabezada por el Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado de la PFA, por orden del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, a cargo del juez Pablo Yadarola. Los investigadores determinaron que la estructura tenía conexiones directas con casinos del estado de Nevada y ramificaciones financieras en paraísos fiscales.
De acuerdo con la investigación, los implicados ofrecían viajes recreativos y beneficios relacionados con el juego para convencer a personas de abrir cuentas en el exterior. Luego, esas cuentas eran utilizadas para obtener créditos en casinos, mover dinero fuera de los controles internacionales y reinsertar fondos en Argentina mediante inversiones inmobiliarias, gastronómicas y financieras.
La organización tenía una estructura jerárquica definida. Los reclutadores cobraban hasta 7 mil dólares por cada persona incorporada al esquema. Los investigadores señalaron que el presunto líder operaba junto a su padre y coordinaba distintas células dedicadas al movimiento y blanqueo de capitales.
Allanamientos en Buenos Aires y Rosario
Los operativos se realizaron en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, Martínez, Olivos, Lomas de Zamora, Quilmes, Ituzaingó, Lezama y Rosario. Además, hubo un procedimiento en la vía pública en Mar del Plata.
Durante los mismos, los agentes secuestraron más de 518 mil dólares, 47 millones de pesos, euros, libras y reales. También encontraron 53 celulares, computadoras, tablets, documentación vinculada a casinos, tarjetas bancarias, chequeras y solicitudes de crédito.
La PFA también incautó 11 vehículos, joyas, relojes de alto valor y una pistola calibre 40 con 65 municiones, que no tenía documentación legal. Entre los elementos secuestrados aparecieron pasaportes, llaves de cajas de seguridad, boletos de embarque y anotaciones consideradas clave para la causa.
Los 23 integrantes identificados y otras 48 personas quedaron vinculadas al expediente judicial. Los acusados enfrentan cargos por asociación ilícita, lavado de activos y violación al Código Aduanero. La Justicia ahora busca determinar el volumen total de dinero movilizado y posibles conexiones internacionales de la red.
