La disertación estuvo a cargo de Juan A. Argibay Molina, fiscal adjunto de la delegación Rosario de PROCELAC

Este lunes 19 de febrero, en el auditorio del Banco Municipal de de Rosario, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) brindaron una capacitación sobre lavado de activos y delitos complejos, dentro del marco del Convenio de cooperación y colaboración para combatir la criminalidad organizada, firmando entre la Municipalidad de Rosario y el Ministerio Público Fiscal.

Esta capacitación tuvo como objetivo reforzar la importancia de la lucha contra el lavado de activos y delitos complejos para interiorizarse sobre el trabajo que realizan las procuradurías mencionadas de la ciudad, buscando mayor efectividad en la colaboración prestada por el municipio. 

Cabe recordar, que el intendente Pablo Javkin asignó a María Paula Bruera como jefa de la Agencia contra el lavado de activos de origen delictivo.

“En 2022, la Municipalidad de Rosario sancionó una ordenanza, que es la ordenanza 10.370 del Sistema de Control Financiero Impositivo. Una ordenanza que tiene como objetivo primordial la prevención y la lucha contra el lavado de activos. Con la novedad que esta ordenanza lo intenta a nivel local. A raíz de esta ordenanza, se crea la Agencia de Lavado de Activos, en la que servimos convenios con el Ministerio Público Fiscal para colaboración, intercambio de información y capacitación para un trabajo más coordinado entre el Estado Local y las fuerzas de investigación”, señaló Bruera.

“Y de esta manera, desde la Municipalidad, se puede hacer una colaboración más efectiva en los datos para aportar al cumplimiento de ellos, y si hay una situación anómala de alerta que nosotros creamos en el ejercicio de los trámites y de los procedimientos que llevamos a cabo en la Municipalidad”, agregó. 

La capacitación estuvo a cargo de Juan A. Argibay Molina, fiscal adjunto de la delegación Rosario de PROCELAC, el cual informó sobre el proceso de investigación que llevan adelante cuando persiguen o investigan el lavado de activos.

Participaron de la capacitación sesenta agentes municipales de diferentes reparticiones y personal de Entes, Empresas y Sociedades del estado, que intervienen en los trámites comprendidos en la Ordenanza 10370 del 2022 de “Sistema de Control Económico Financiero de Inversiones”. Esta ordenanza, promulgada por el intendente Javkin, permitió que se creara la Agencia de prevención y colaboración contra el lavado de activos; se realiza un protocolo de actuación para la detección de operaciones sospechosas, se amplía la cantidad de rubros que se van a controlar, en cada rubro se está ampliando la cantidad de información y documentación a presentar, se capacitará los funcionarios y agentes municipales que van a aplicar la normativa, a partir de convenios con el MPA y la Justicia; significando un avance en el trabajo coordinado con los demás niveles del Estado y Poder Judicial para detener las economías delictivas.

Está actividad surge como resultado del convenio de colaboración, capacitación y trabajo en conjunto destinado a la prevención y lucha contra el lavado de activos, firmado entre la Municipalidad y el Ministerio Público Fiscal en junio del 2023. 

Sobre la Agencia

La Agencia posee como principales funciones la de generar, recibir y/o procesar reportes de Alerta Sospechosa (AS) sobre inversiones que se realicen en la ciudad con fondos de dudosa procedencia; crear protocolos para la detección de operaciones sospechosas; crear instrumentos y canales institucionales para la coordinación y cooperación con otros estamentos; brindar asesoramiento, asistencia y entender en la tramitación de los distintos requerimientos judiciales.

La Agencia trabajará coordinadamente con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), para detectar posibles delitos económicos relacionados con el lavado.