La Policía Federal Argentina detuvo a 17 personas este jueves en allanamientos simultáneos en varias provincias

Los mismos están acusados de integrar una organización internacional dedicada a estafas digitales. La maniobra, investigada desde 2019, generó pérdidas millonarias mediante engaños virtuales y transferencias ilegales. La banda operaba con ingeniería social y desvío de fondos hacia el exterior.

La causa avanzó en el marco de la “Operación Jackal IV”, una investigación del Departamento Federal de Investigaciones. Los operativos incluyeron 18 allanamientos coordinados por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5.

Los sospechosos utilizaban plataformas digitales para captar víctimas. Entre las modalidades detectadas se destacan las estafas “románticas”, donde simulaban vínculos afectivos, y el fraude empresarial BEC, mediante suplantación de identidad en correos electrónicos.

Los agentes reconstruyeron el circuito del dinero. Tras obtener los fondos, la organización los canalizaba a través de “cuentas mulas”, extracciones fragmentadas y su conversión en criptomonedas.

Según la pesquisa, se detectaron transferencias hacia distintos países y operaciones por unos 700 mil dólares en activos digitales. Parte de esos movimientos tenía destino en billeteras radicadas en Nigeria, lo que dificultaba su rastreo.

Fuentes del caso indicaron que la estructura tenía alcance global y roles definidos. “Se trata de una organización con capacidad técnica y financiera para operar en múltiples jurisdicciones”, señalaron.

Además, confirmaron vínculos con el grupo criminal “Black Axe”, investigado a nivel internacional por fraude cibernético. La causa también analiza posibles conexiones con circuitos de financiamiento ilegal.

La “Operación Jackal” comenzó en 2019 y ya acumula 92 detenidos y más de 120 allanamientos en etapas previas. En esta fase, el perjuicio económico estimado supera los 300 millones de pesos, además de 800 mil dólares y sumas en criptomonedas.

Entre los detenidos hay ciudadanos argentinos, venezolanos, bolivianos y peruanos. Todos quedaron a disposición de la Justicia. La investigación continúa para determinar el alcance total de la red y sus conexiones internacionales. Los procedimientos se llevaron adelante en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba

El expediente sigue abierto y no se descartan nuevas detenciones.